Утвердить следующую повестку дня заседания:
- О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации 22 августа 2017 года.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
17.00 – 17.05: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
17.05 – 17.25: Работа по вопросам повестки дня.
17.25 – 17.30: Завершение работы собрания.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
Председатель собрания – Александров Андрей Васильевич, заместитель председателя правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
Наволоцкий Андрей Васильевич;
Михеева Екатерина Андреевна;
Устенко Анатолий Васильевич.
Счетная комиссия:
Авсюкевич Наталия Юрьевна;
Миронова Анна Александровна;
Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
Аронсон Тимофей Михайлович;
Пилипенец Ольга Игоревна;
Шилов Виталий Николаевич.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую повестку дня:
1) Выборы членов правления Ассоциации.
2) О внутренних документах Ассоциации.
3) О новой редакции Соглашения между Ассоциацией и ее членом.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 22 августа с.г.:
Начало собрания: 17.00 час.;
Продолжительность собрания: 30 минут;
Завершение собрания: 17.30 час.
Продолжительность выступлений: основных — до 3 минут, дополнительных — до 2 минут, справки — до 1 минуты.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 проекта повестки дня:
- Предложить для избрания независимыми членами правления Ассоциации следующих кандидатов:
- Люкшин Алексей Михайлович, являющийся членом Совета Ассоциации.
- Иржембицкая Мария Геннадьевна, являющаяся членом Совета Ассоциации.
По вопросу 2 проекта повестки дня:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
1) «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (прилагается);
2) «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагаются).
- Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
По вопросу 3 проекта повестки дня:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить новую редакцию Соглашения между Ассоциацией и ее членом (прилагается).
- Поручить директору Ассоциации заключить Соглашения с членами Ассоциации по утвержденной форме с 01 сентября 2017 года.
