На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 01 июня 2017 года, протокол № 109, решено:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
- О подготовке к Общему собранию членов Ассоциации 02 июня 2017 года.
- Об устранении недостатков, допущенных при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и 2010 годах.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
- 13.00 – 14.00: Регистрация участников собрания.
- 14.05 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
- 14.15 – 15.45: Работа по вопросам повестки дня, включая процедуру тайного голосования.
- 15.45 – 16.00: Завершение работы собрания.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
- Авсюкевич Наталья Юрьевна;
- Антипина Ольга Петровна;
- Михеева Екатерина Андреевна.
Счетная комиссия:
- Козлова Дарья Владимировна;
- Миронова Анна Александровна;
- Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
- Истомина Тамара Константиновна;
- Наволоцкий Андрей Васильевич;
- Рочакова Татьяна Ивановна.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 02 июня 2017 года:
- Начало собрания: 14.00 час.;
- Продолжительность собрания: 2 часа 00 минут;
- Завершение собрания: 16.00 час.
- Продолжительность выступлений: основных — до 15 минут, дополнительных — до 5 минут, справки — до 2 минут.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 проекта повестки дня: ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ОРГАНОВ В 2016 ГОДУ.
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Признать результаты работы Ассоциации и ее органов в 2016 году удовлетворительными.
По вопросу 2 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ.
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2016 году.
- Утвердить аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2016 году.
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2016 году.
По вопросу 3 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТА (СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ) АССОЦИАЦИИ НА 2017 ГОД.
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год.
По вопросу 4 проекта повестки дня: ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ (В СВЯЗИ С ИСТЕЧЕНИЕМ СРОКА ПОЛНОМОЧИЙ).
- Провести процедуру тайного голосования по кандидатам на избрание председателем и членами правления Ассоциации в отношении:
- Зайцев Сергей Владимирович – кандидат на избрание председателем правления.
- Александров Андрей Васильевич, Алексеев Дмитрий Юрьевич, Петушков Андрей Сергеевич; Разживин Александр Львович – кандидаты на избрание членами правления.
По вопросу 5 проекта повестки дня: УТВЕРЖДЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТОВ АССОЦИАЦИИ.
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциаций:
- «Стандарты и правила саморегулирования в Ассоциации»;
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации»;
- «Положение об осуществлении контроля в отношении членов Ассоциации»;
- «Квалификационные стандарты специалистов членов Ассоциации»;
- «Положение об организации профессионального обучения и аттестации специалистов членов Ассоциации».
- Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По вопросу 6 проекта повестки дня: ОБСУЖДЕНИЕ РАЗМЕРОВ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ И РЕГУЛЯРНЫХ ЧЛЕНСКИХ И ЦЕЛЕВЫХ ВЗНОСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА ПЕРИОД С 01 ИЮЛЯ ДО 31 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА.
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Принять решение по вопросу о размере и условиях уплаты вступительных и регулярных членских и целевых взносов на период с 01 июля до конца 2017 года на очередном общем собрании членов Ассоциации.
По вопросу 7 проекта повестки дня: ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ.
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Предупредить членов Ассоциации согласно списка (прилагается) о возможности их исключения из состава Ассоциации на очередном общем собрании членов Ассоциации в случае неустранения ими оснований для исключения.
По вопросу 8 проекта повестки дня: РАЗНОЕ.
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Провести очередное общее собрание членов Ассоциации 23 июня 2017 года.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Принять сообщения Михеевой Е.А. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
- Согласиться с позицией Ревизионной комиссии Ассоциации, заключающейся в том, что при формировании компенсационного фонда Ассоциации в 2009 и в 2010 годах в сумму дохода, полученного от размещения средств компенсационного фонда Ассоциации были ошибочно включены суммы доходов, полученных от выданных займов, в размере: 36 762 руб. 05 коп. в 2009 году и 1 568 153 руб. 16 коп. в 2010 году.
- Поручить директору Ассоциации устранить указанные в п. 2 настоящего решения недостатки при формировании компенсационного фонда Ассоциации.
- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.
