Решения и протокол № 62 заседания Правления Партнерства от 19.06.2014 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Партнерства

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О кандидатах в рабочие органы Общего собрания членов Партнерства 10 декабря с.г.
2. О результатах работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.
3. Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и утверждении аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства в 2013 году.
4. Об утверждении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
5. Об исключении из состава Партнерства.
6. О внутренних документах Партнерства.
7. О количественном составе коллегиального органа — Совета Партнерства.
8. Разное.

По вопросу 1 повестки дня решено: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства избрать в состав рабочих органов собрания 19 июня 2014 года следующих лиц:

1. Мандатная комиссия в составе трех человек:

Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург, Федякова Нина Николаевна, Москва, Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.

2. Счетная комиссия в составе трех человек:

Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург, Зайцев Николай Борисович, Ярославская область, Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.

3. Редакционная комиссия в составе трех человек:

Петриченко Марина Владиславовна, Санкт-Петербург, Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область, Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область. Секретарь собрания: Алексеев Дмитрий Юрьевич, Санкт – Петербург. По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства принять к сведению отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства о результатах деятельности в 2013 году.
2. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства признать удовлетворительными результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.

По вопросу 3 повестки дня решено: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год, а также аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году. По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Рекомендовать общему собранию членов Партнерства утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
2. Рекомендовать общему собранию признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 798 412 (семьсот девяносто восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, за 2012 год в размере 7 654 555 (семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также задолженность НП «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век», возникшую при исполнении Соглашения с Партнерством б/н от 01 июля 2009 года о договоре займа №05/07 от 20 июля 2009 года в размере 12 249 132 (двенадцать миллионов двести сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.

По вопросу 5 повестки дня решено:

1. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком с даты принятия настоящего решения.
2. Вынести на общее собрание вопрос об исключении из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.

По вопросу 6 повестки дня решено:

1. Одобрить проекты внутренних документов Партнерства, необходимых для осуществления Партнерством функций саморегулируемой организации и предложить их на утверждение общему собранию членов Партнерства.

2. Одобрить стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение  саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) для их утверждения общим собранием членов в качестве внутренних документов — стандартов Партнерства. По вопросу 7 повестки дня решено: Рекомендовать общему собранию членов Партнерства установить состав коллегиального органа — Совета Партнерства в количестве не более 10-ти членов-руководителей (представителей) предприятий – членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, всего не более 15-ти членов. По вопросу 8 повестки дня решено: Рекомендовать общему собранию принять к сведению выступления по вопросу повестки дня «Разное».