Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:
15.05 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.
16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.
Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
- Кузьмин Михаил Михайлович;
- Леонтьев Андрей Георгиевич;
- Михеева Екатерина Андреевна.
Счетная комиссия:
- Крылов Анатолий Павлович;
- Петриченко Евгений Сергеевич;
- Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
- Авсюкевич Алексей Петрович;
- Миронова Анна Александровна;
- Наволоцкий Андрей Васильевич.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- О результатах XIV Всероссийского Съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- О работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году (в т.ч. предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации)
- О внутренних документах Ассоциации.
- Об исключении из состава Ассоциации.
- О требованиях к имуществу, необходимому членам Ассоциации, осуществляющим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства.
- О планах работы Ассоциации в 2018 году и ее финансировании.
- Разное.
Утвердить следующий регламент работы собрания:
Начало собрания: 15.00 час;
Продолжительность собрания: 2 часа;
Завершение собрания: 17.00 час.
Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут, дополнительных — до 3 минут, справки — до 2 минут.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Сообщение о результатах XIV Всероссийского Съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, принять к сведению.
- Органам управления, специализированным и иным органам Ассоциации согласно их компетенции учитывать решения, принятые на XIV Всероссийском Съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, при осуществлении своих функций, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциации.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Сообщения о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году принять к сведению.
- Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах своей деятельности в 2017 году для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года.
- Предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2017 году принять к сведению.
- Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
- Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году, ревизионной комиссии Ассоциации представить заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году, для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации по п. 2 настоящего решения.
По вопросу 3 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- Сборник правил СП-СРО-С-131-01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» (Приложение 4);
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (Приложение 5).
- Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- «Квалификационные стандарты Ассоциации» (Приложение 6);
- «Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации» (Приложение 7).
- Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить
о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Рекомендовать правлению в соответствии с его компетенцией рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации ее членов в соответствии со списком (Приложение 8 и Приложение 9) по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации в срок не позже 29 декабря 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
- Контроль за устранением членами Ассоциации, указанными в п. 2 настоящего решения, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенции.
По вопросу 5 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Установить, что член Ассоциации, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обязан иметь в наличии имущество (согласно пункта 2 части 5 «Минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 г.) в составе и количестве, которые признаны достаточными
по решению правления Ассоциации. - Рекомендовать правлению при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением п. 2 настоящего решения, привлекать к участию в заседаниях специалистов, являющихся экспертами в вопросах строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
По вопросу 6 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации на период с 01 февраля до 01 марта 2018 года предоставление членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году.
- Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации в период с 01 марта по 01 июля 2018 года проведение планового контроля в отношении осуществления деятельности члена Ассоциации в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2018 году:
- сохранить до 01 июля 2018 года размер и порядок уплаты регулярных членских взносов для членов Ассоциации в соответствии с решением, принятым на общем собрании членов Ассоциации 26 июня 2017 года, протокол № 30;
- перенести срок уплаты целевого ежегодного взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере взноса, установленного Национальным объединением СРО для своих членов, установленного решением общего собрания от 06 октября 2017 года, протокол № 33, с первого на третий квартал 2018 года;
- установить срок уплаты ежегодного (за 2018 год) целевого взноса на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, введенного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в размере согласно ранее принятого решения – не позже 01 июля 2018 года;
- установить с 01 января 2018 года вступительный взнос в Ассоциацию в размере – 10 000 рублей;
- ввести единоразовый целевой взнос на обеспечение соответствия членов Ассоциации требованиям к ведению предпринимательской деятельности, установленным внутренним документом «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства. Сборник правил СП-СРО-С-131-01» (в редакции от 20 декабря 2017 года), в размере – 5 000 рублей (для членов Ассоциации, которым не были предъявлены к уплате целевые взносы на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, в размере – 9 000 рублей), установить, что срок уплаты указанного целевого взноса – не позже 01 марта 2018 года, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают данный взнос в размере 50 %.
По вопросу 7 повестки дня решено:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Одобрить заключение Соглашений между Ассоциацией и Центральным филиалом ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» и между Ассоциацией и ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова», поручить директору направить членам Ассоциации информацию о заключенных Соглашениях.
- Поддержать предложение Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли, являющегося партнерской организацией Ассоциации, о создании в интересах членов Ассоциации Центра оценки квалификаций в строительстве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
- Поддержать предложение Коммандитного товарищества «Общество с ограниченной ответственностью «Институт современного строительства» и Компания» о вхождении Ассоциации в его состав в качестве коммандитиста, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о КТ «Институт современного строительства и Ко».
- Одобрить Соглашение, заключенное между Ассоциацией и КТ «Институт современного строительства и Ко», поручить директору направить членам Ассоциации информацию о заключенном Соглашении.
- Поддержать предложение «Научно-исследовательского Центра пожарно-технических экспертиз» о заключении в интересах членов Ассоциации соглашение о сотрудничестве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
- Поручить директору направить членам Ассоциации информацию в отношении доверенностей и рекомендаций, предоставленных органами управления Ассоциации своим членам по их желанию.