На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПСР» от 31 января 2019 года, протокол № 39, решено:
Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:
- 15.00 – 15.10: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
- 15.10 – 16.50: Работа по вопросам повестки дня.
- 16.50 – 17.00: Завершение работы собрания.
Утвердить следующий регламент работы собрания:
- Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час;
- Продолжительность выступлений: основного — до 7 минут, дополнительных — до 2 минут, справки — до 1 минуты.
Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
- Козлова Дарья Владимировна;
- Крылов Анатолий Павлович;
- Наволоцкий Андрей Васильевич.
Счетная комиссия:
- Глазова Юлия Сергеевна;
- Рохликов Игорь Петрович;
- Сорокина Наталья Владимировна.
Редакционная комиссия:
- Устенко Анатолий Васильевич;
- Миронова Анна Александровна;
- Сусоева Оксана Ивановна.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- Об участии в общем собрании членов Ассоциации АО СК «Трест «Севэнергострой».
- О предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году.
- О предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году.
- О планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году.
- О регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации в 2019 году.
- О новой редакции Устава и иных внутренних документах Ассоциации.
- О ревизионной комиссии Ассоциации.
- О кандидатах на исключение из состава Ассоциации.
- Разное.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Не допускать АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, к участию в общих собраниях членов Ассоциации до принятия окончательного решения по судебному спору между указанным предприятием и Ассоциацией (в отношении исключении предприятия из состава Ассоциации).
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Сообщения о предварительных результатах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2018 году принять к сведению.
- Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах их деятельности в 2018 году для утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.
По вопросу 3 повестки дня решено:
- Предварительные результаты исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году принять к сведению.
- Внести в бюджет Ассоциации 2018 года изменения в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
- Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета Ассоциации, аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности и исполнения бюджета Ассоциации в 2018 году для их утверждения на общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июня 2019 года.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Сообщения о планах работы Ассоциации, ее органов управления и специализированных органов в 2019 году принять к сведению.
- Поддержать предложения правления и дирекции Ассоциации, направленные на обеспечение исполнения в 2019 году требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации, предъявляемых к саморегулируемым организациям и их членам, а также на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации, в том числе:
- поручить правлению Ассоциации разработать комплекс мер, направленных на поддержку предпринимательской деятельности членов Ассоциации и приступить к их реализации в срок не позже 01 июня с.г.;
- усовершенствовать в 2019 году систему информационного взаимодействия между Ассоциацией и членами Ассоциации с использованием современных коммуникационных возможностей, включая переход на электронный документооборот;
- признать нецелесообразным увеличение размеров компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации за счет их размещения согласно действующего законодательства;
- поручить директору Ассоциации обеспечить размещение средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальных банковских счетах в уполномоченных Правительством РФ банках согласно соответствующему решению правления Ассоциации, а именно: АО «Альфа-Банк», ПАО «Совкомбанк»;
- поручить Инспекции Ассоциации обеспечить постоянный контроль в отношении внесения сведений о специалистах членов Ассоциации в Национальный реестр специалистов, ведение которого осуществляет Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.
По вопросу 5 повестки дня решено:
- Сообщения о вступительном, регулярных и целевых членских взносах и иных платежах в Ассоциации принять к сведению.
- В целях формирования бюджета и финансирования деятельности Ассоциации в 2019 году:
- Установить с 01 января 2019 года размер единоразового вступительного взноса в Ассоциацию – 15.000 рублей (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, ранее являвшихся членами СРО, статус которых прекращен – 1 рубль).
- Установить с 01 января 2019 года размер регулярных членских взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение № 4); срок уплаты – ежеквартально, не позже 15 числа второго месяца квартала.
- Разрешить правлению Ассоциации в исключительных случаях, обоснованно в течение 2019 года членам Ассоциации, не выполняющим работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), а также не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, уменьшать размер регулярного взноса, но не менее 5.500 рублей в месяц.
- Установить, что члены Ассоциации, уплатившие регулярные членские взносы за первый квартал 2019 года до 01 февраля с.г., освобождаются от необходимости доплаты указанного взноса до размера, предусмотренного выше.
- Разрешить членам Ассоциации добровольно устанавливать размер своего регулярного членского взноса, но не менее предусмотренного выше.
- Предусмотреть в первом полугодии 2019 года для членов Ассоциации уплату следующих ежегодных целевых взносов:
- целевой взнос на уплату обязательного платежа в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, в размере 5.000 рублей; срок уплаты – не позже 01 мая 2019 года;
- целевой взнос на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации в размере регулярного членского взноса за один месяц (без льгот); срок уплаты – не позже 01 июля 2019 года.
- Распространить условия начисления пени, предусмотренной решением общего собрания членов Ассоциации от 10.12.2015 г., протокол № 22, в отношении несвоевременной уплаты обязательных целевых членских взносов, установленных по решению общего собрания членов Ассоциации.
- Предоставить правлению Ассоциации право устанавливать добровольные (не являющиеся обязательные для уплаты всеми членами Ассоциации) взносы для членов Ассоциации.
- Предоставить органам управления Ассоциации право применять в отношении членов Ассоциации штрафные санкции за несвоевременное представление сведений и за представление недостоверных сведений, являющихся обязательными для представления в Ассоциацию, если это привело к негативным последствиям для Ассоциации (при этом, уплату штрафных санкций член Ассоциации осуществляет путем соответствующего увеличения размера его регулярного членского взноса):
- по решению единоличного исполнительного органа – директора Ассоциации – в размере не более 6.000 рублей один раз в течение календарного года (за несвоевременное представление сведений);
- по решению постоянно действующего коллегиального органа управления – правления Ассоциации – в размере не более 12.000 рублей один раз в течение календарного года (за несвоевременное представление сведений или за представление недостоверных сведений);
- по решению высшего органа управления – общего собрания членов Ассоциации – в размере не более 24.000 рублей один раз в течение календарного года (за представление недостоверных сведений).
По вопросу 6 повестки дня решено:
- Сообщение о новой редакции Устава Ассоциации принять к сведению.
- Утвердить Устав Ассоциации в новой редакции.
- Поручить директору Ассоциации зарегистрировать новую редакцию Устава в установленных законом порядке и срок.
- Поручить правлению и директору Ассоциации, в соответствии с их компетенцией, в срок не более 30-ти рабочих дней после государственной регистрации новой редакции Устава Ассоциации привести в соответствие с ней внутренние документы Ассоциации.
По вопросу 7 повестки дня решено:
- Сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Продлить на два года срок полномочий следующих членов ревизионной комиссии Ассоциации:
- Михеева Екатерина Андреевна, председатель комиссии;
- Кислицына Наталья Владимировна, член (секретарь) комиссии;
- Панкратова Елена Викторовна, член комиссии.
По вопросу 8 повестки дня решено:
- Информацию о членах Ассоциации (Приложение № 5), в отношении которых имеются основания для исключения из состава Ассоциации, принять к сведению.
- Поручить правлению, директору, Дисциплинарной комиссии Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять в отношении членов Ассоциации, указанных выше, меры, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.
По вопросу 9 повестки дня решено:
- Информацию по вопросу повестки дня, в том числе предложение правления о проведении в 2019 году ряда мероприятий в интересах членов Ассоциации, принять к сведению.