На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПСР» от 28 июня 2018 года, протокол № 35, решено:
Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:
14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня.
17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.
Утвердить следующий регламент работы собрания:
Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час;
Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут, дополнительных — до 3 минут, справки — до 2 минут.
Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
Аронсон Наталия Тимофеевна;
Рочакова Татьяна Ивановна;
Шилов Виталий Николаевич.
Счетная комиссия:
Кислицына Наталья Владимировна;
Кузьмин Михаил Михайлович;
Петриченко Евгений Сергеевич.
Редакционная комиссия:
Авсюкевич Алексей Петрович;
Миронова Анна Александровна;
Наволоцкий Андрей Васильевич.
Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:
- О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
- Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2017 году.
- Утверждение финансовых документов Ассоциации:
- отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год;
- заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году;
- аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.
- Об исполнении Ассоциацией функций саморегулируемой организации в 2018 году.
- Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год.
- О председателе и членах правления Ассоциации.
- О внутренних документах Ассоциации.
- Разное.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов в 2017 году удовлетворительными.
По вопросу 3 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год.
- Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.
- Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.
- Одобрить предложение правления от 16.04.18, Протокол* №136, о поручении директору Ассоциации организовать работу по взысканию в судебном порядке задолженности по регулярным членским взносам и иным платежам от бывших членов Ассоциации.
По вопросу 4 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Одобрить планы работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации в 2018 году.
- В целях обеспечения финансирования деятельности Ассоциации в 2018 году:
- подтвердить на период с 01 июля по 31 декабря 2018 года условия, сроки уплаты и размер регулярных взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение 4); целевых взносов – в соответствии с ранее принятыми собранием решениями;
- установить с 01 июля с.г. размер вступительного взноса в Ассоциацию равным 15000 рублей для предприятий (предпринимателей), кроме ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса;
- установить, что предприятия (предприниматели), вступающие в Ассоциацию, помимо вступительного взноса, уплачивают целевой взнос на организацию страхования ответственности и рисков членов Ассоциации и целевой взнос на уплату обязательного взноса от Ассоциации (за каждого из ее членов) в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном в Ассоциации;
- установить с 01 июля с.г. для вступающих в Ассоциацию предприятий (предпринимателей), ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса, размер вступительного взноса равным 1-му рублю;
- установить, что с 01 июля по 31 декабря с.г. предприятия (предприниматели), вступившие в Ассоциацию в 2018 году, получившие право на выполнение работ в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации) на любых объектах капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии, на основании частных (коммерческих) договоров при 1-ом уровне ответственности, уплачивают регулярные взносы в размере 5 000 рублей в месяц;
- предусмотреть для членов Ассоциации, не выполняющих работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, право по согласованию с правлением Ассоциации уплачивать в течение трех месяцев в период с 01 июля по 31 декабря с.г. регулярные взносы в размере 50 %.
По вопросу 5 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год (Приложение 5).
По вопросу 6 повестки дня решено:
- Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года.
- Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича, выдвинут группой членов Ассоциации.
- Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года следующие кандидатуры, выдвинуты группой членов Ассоциации: Александров Андрей Васильевич (независимый кандидат); Алексеев Дмитрий Юрьевич; Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый кандидат); Люкшин Алексей Михайлович (независимый кандидат); Разживин Александр Львович; Петушков Андрей Сергеевич.
- Утвердить протокол № 1 (Приложение 6) заседания счетной комиссии по избранию председателя (Кузмин М.М.) и секретаря (Кислицына Н.В.) комиссии.
- Утвердить протокол № 2 (Приложение 7) заседания счетной комиссии о бюллетенях для тайного голосования (изготовлено бюллетеней – 315, роздано – 282, погашено – 33).
- Утвердить протокол № 3 (Приложение 8) заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования:
- по избранию Зайцева С.В. председателем правления Ассоциации:
«ЗА» – 279; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Александрова А.В. независимым членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Алексеева Д.Ю. членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Иржембицкой М.Г. независимым членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 276; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Люкшина А.М. независимым членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Разживина А.Л. членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 277; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5; недействительных бюллетеней – нет.
- по избранию Петушкова А.С. членом правления Ассоциации:
«ЗА» – 270; «ПРОТИВ» – 9; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3; недействительных бюллетеней – нет.
По результатам голосования:
- председателем правления Ассоциации с 28 июня 2018 года сроком на 4 года избран Зайцев Сергей Владимирович;
- членами правления Ассоциации с 28 июня 2018 года сроком на 4 года избраны: Александров Андрей Васильевич (независимый член правления); Алексеев Дмитрий Юрьевич; Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый член правления); Люкшин Алексей Михайлович (независимый член правления); Разживин Александр Львович; Петушков Андрей Сергеевич.
По вопросу 7 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации» (Приложение 9);
- «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 10);
- «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (Приложение 11).
- Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.
По вопросу 8 повестки дня решено:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.