Решения и протокол №35 Общего собрания членов Ассоциации от 28.06.2018

На общем собрании членов Ассоциации «СРО «ОПСР» от 28 июня 2018 года, протокол № 35, решено:

Утвердить рабочую программу общего собрания членов Ассоциации:

14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.

14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня.

17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.

Утвердить следующий регламент работы собрания:

Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час;

Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут, дополнительных — до 3 минут, справки — до 2 минут.

Сформировать рабочие органы собрания в следующем количественном и персональном составе:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

Аронсон Наталия Тимофеевна;

Рочакова Татьяна Ивановна;

Шилов Виталий Николаевич.

Счетная комиссия:

Кислицына Наталья Владимировна;

Кузьмин Михаил Михайлович;

Петриченко Евгений Сергеевич.

Редакционная комиссия:

Авсюкевич Алексей Петрович;

Миронова Анна Александровна;

Наволоцкий Андрей Васильевич.

Утвердить предложенную правлением Ассоциации повестку дня собрания:

  1. О состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли.
  2. Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2017 году.
  3. Утверждение финансовых документов Ассоциации:
    • отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год;
    • заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году;
    • аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.
  4. Об исполнении Ассоциацией функций саморегулируемой организации в 2018 году.
  5. Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год.
  6. О председателе и членах правления Ассоциации.
  7. О внутренних документах Ассоциации.
  8. Разное.

По вопросу 1 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

По вопросу 2 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов в 2017 году удовлетворительными.

По вопросу 3 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год.
  3. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году.
  4. Утвердить аудиторское заключение в отношении ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году.

По вопросу 4 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Одобрить планы работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации в 2018 году.
  3. В целях обеспечения финансирования деятельности Ассоциации в 2018 году:
    • подтвердить на период с 01 июля по 31 декабря 2018 года условия, сроки уплаты и размер регулярных взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение 4); целевых взносов – в соответствии с ранее принятыми собранием решениями;
    • установить с 01 июля с.г. размер вступительного взноса в Ассоциацию равным 15000 рублей для предприятий (предпринимателей), кроме ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса;
    • установить, что предприятия (предприниматели), вступающие в Ассоциацию, помимо вступительного взноса, уплачивают целевой взнос на организацию страхования ответственности и рисков членов Ассоциации и целевой взнос на уплату обязательного взноса от Ассоциации (за каждого из ее членов) в Национальное объединение СРО, членом которого является Ассоциация, в размере, установленном в Ассоциации;
    • установить с 01 июля с.г. для вступающих в Ассоциацию предприятий (предпринимателей), ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса, размер вступительного взноса равным 1-му рублю;
    • установить, что с 01 июля по 31 декабря с.г. предприятия (предприниматели), вступившие в Ассоциацию в 2018 году, получившие право на выполнение работ в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации) на любых объектах капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии, на основании частных (коммерческих) договоров при 1-ом уровне ответственности, уплачивают регулярные взносы в размере 5 000 рублей в месяц;
    • предусмотреть для членов Ассоциации, не выполняющих работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, право по согласованию с правлением Ассоциации уплачивать в течение трех месяцев в период с 01 июля по 31 декабря с.г. регулярные взносы в размере 50 %.

По вопросу 5 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год (Приложение 5).

По вопросу 6 повестки дня решено:

  1. Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года.
  2. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича, выдвинут группой членов Ассоциации.
  3. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года следующие кандидатуры, выдвинуты группой членов Ассоциации: Александров Андрей Васильевич (независимый кандидат); Алексеев Дмитрий Юрьевич; Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый кандидат); Люкшин Алексей Михайлович (независимый кандидат); Разживин Александр Львович; Петушков Андрей Сергеевич.
  4. Утвердить протокол № 1 (Приложение 6) заседания счетной комиссии по избранию председателя (Кузмин М.М.) и секретаря (Кислицына Н.В.) комиссии.
  5. Утвердить протокол № 2 (Приложение 7) заседания счетной комиссии о бюллетенях для тайного голосования (изготовлено бюллетеней – 315, роздано – 282, погашено – 33).
  6. Утвердить протокол № 3 (Приложение 8) заседания счетной комиссии о результатах тайного голосования:
  • по избранию Зайцева С.В. председателем правления Ассоциации:

«ЗА» – 279; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 2; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Александрова А.В. независимым членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Алексеева Д.Ю. членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 4; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Иржембицкой М.Г. независимым членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 276; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 6; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Люкшина А.М. независимым членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 278; «ПРОТИВ» – 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Разживина А.Л. членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 277; «ПРОТИВ» – нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 5; недействительных бюллетеней – нет.

  • по избранию Петушкова А.С. членом правления Ассоциации:

«ЗА» – 270; «ПРОТИВ» – 9; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 3; недействительных бюллетеней – нет.

По результатам голосования:

  • председателем правления Ассоциации с 28 июня 2018 года сроком на 4 года избран Зайцев Сергей Владимирович;
  • членами правления Ассоциации с 28 июня 2018 года сроком на 4 года избраны: Александров Андрей Васильевич (независимый член правления); Алексеев Дмитрий Юрьевич; Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый член правления); Люкшин Алексей Михайлович (независимый член правления); Разживин Александр Львович; Петушков Андрей Сергеевич.

По вопросу 7 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
  • «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации» (Приложение 9);
  • «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации» (Приложение 10);
  • «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (Приложение 11).
  1. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По вопросу 8 повестки дня решено:

  1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено

Фотоотчет общего собрания членов Ассоциации 28.06.2018