Решения и протокол № 259 заседания правления Ассоциации от 30.05.2022 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 30 мая 2022 года, протокол* № 259, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

  1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации 01 июня 2022 года.
  2. О признании члена Ассоциации лучшим по итогам 2021 года.
  3. О поощрении специалиста члена Ассоциации.
  4. О штатном расписании Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания 01 июня 2022 года:

Начало собрания в 15:00 час.

Подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня собрания.

Работа по вопросам повестки дня собрания.

Завершение собрания не позже 17.00 час.

  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович;

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич;

Мандатная комиссия – Ибрагимов Равшан Камилович, Миронова Анна Александровна, Крылов Анатолий Павлович;

Редакционная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Афанасьев Валентин Анатольевич, Сусоева Оксана Ивановна.

Счетная комиссия – Рохликов Игорь Петрович, Кислицина Наталья Владимировна, Леонтьев Андрей Георгиевич.

  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить формы бюллетеней для тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации.
  2. Предложить общему собранию членов Ассоциации внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича.
  3. Предложить общему собранию членов Ассоциации внести в бюллетень для проведения процедуры тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации кандидатуры Александрова Андрея Васильевича (независимый член правления), Алексеева Дмитрия Юрьевича, Иржембицкой Марии Геннадьевны (независимый член правления), Люкшина Алексея Михайловича (независимый член правления), Разживина Александра Львовича.
  4. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить отчеты правления, директора, Инспекции и Дисциплинарной комиссии Ассоциации о результатах работы в 2021 году и признать результаты работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительными.
  5. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации за 2021 год.
  6. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2021 году.
  7. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить отчет об исполнении бюджета Ассоциации в 2021 году и утвердить бюджет Ассоциации на 2022 год.
  8. Предложить общему собранию членов Ассоциации принять подготовленные правлением решения, направленные на обеспечение деятельности и исполнение бюджета Ассоциации в 2022 году.
  9. Контроль за исполнением настоящего решения поручить секретарю правления.

По вопросу 2 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение директора Ассоциации Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. На основании «Положения о лучшем члене и лучшем члене по информационной открытости Ассоциации», утвержденного решением общего собрания членов Ассоциации от 30 марта 2021 года, протокол № 45, признать лучшим членом Ассоциации по итогам 2021 года Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888.
  3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок, вручить соответствующее поздравление члену Ассоциации Акционерное общество «СтройТрансНефтеГаз», ИНН 7714572888, на общем собрании членов Ассоциации.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 3 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение директора Ассоциации Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Представить к поощрению Скакунову Ольгу Евгеньевну, ведущего инженера-проектировщика члена Ассоциации – ООО «Кёль-СПб», ИНН 7814574744, благодарностью правления за личный вклад в развитие системы независимой оценки профессиональной квалификации специалистов по организации строительства.
  3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом решении заинтересованных лиц в установленных порядке и срок, вручить соответствующую благодарность правления специалисту члена Ассоциации Скакуновой Ольге Евгеньевне на общем собрании членов Ассоциации.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. В соответствии с компетенцией правления, установленной п. 4.23 Устава Ассоциации, утвердить представленное директором штатное расписание Ассоциации с 01 июня 2022 года.
  3. Поручить директору Ассоциации уведомить заинтересованных лиц о принятом решении в установленных порядке и срок.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на директора Ассоциации.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено