Решения и протокол № 217 заседания правления Ассоциации от 30.03.2021 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 30 марта 2021 года, протокол* № 217, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 30 марта с.г.

По вопросу 1 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Предложить общему собранию членов Ассоциации установить время завершения собрания и, соответственно, голосования по вопросам повестки дня – не позже 18.00 час. 30 марта 2021 года.
  3. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц:

Мандатная комиссия – Глазова Юлия Сергеевна, Шилов Виталий Николаевич, Рочакова Татьяна Ивановна.

Редакционная комиссия – Чернов Олег Михайлович, Авсюкевич Алексей Петрович, Емельянова Раиса Михайловна.

Счетная комиссия – Сорокина Наталья Владимировна, Тяхт Светлана Яковлевна, Леонова Анастасия Олеговна.

  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующий проект повестки дня собрания:
  • О предварительных результатах работы Ассоциации и ее органов управления и специализированных органов в 2020 году.
  • Об организации работы Ассоциации в 2021 году.
  • О внутренних документах Ассоциации.
  • О результатах работы Ассоциации в первом квартале 2021 года и планах работы на 2021 год.
  • О кандидатах на исключение из состава Ассоциации.
  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 повестки дня «О ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ОРГАНОВ В 2020 ГОДУ» РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информацию о предварительных результатах работы Ассоциации и органов Ассоциации (правление, дирекция, инспекция, дисциплинарная комиссия) в 2020 году.
  2. Принять к сведению информацию о предварительных результатах исполнения бюджета Ассоциации в 2020 году, внести в бюджет изменения в соответствии с фактическими поступлениям поступлением и расходованием денежных средств.
  3. Принять к сведению информацию о результатах исполнения отдельных решений общего собрания членов Ассоциации, принятых в 2020 году.

По вопросу 2 повестки дня «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В 2021 ГОДУ» РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информацию об организации работы Ассоциации в 2021 году.
  2. Продлить на срок, предусмотренный Уставом Ассоциации, полномочия избранных членов ревизионной комиссии (Михеева Е.А., Панкратова Е.В., Кислицына Н.В.).
  3. Принять к сведению информацию об аудиторе Ассоциации.
  4. Отказаться от предъявления судебных претензий к бывшим членам Ассоциации, имеющим задолженность по уплате взносов (согласно списку), в отношении которых установлена невозможность взыскания денежных средств.

По вопросу 3 повестки дня «О ВНУТРЕННИХ ДОКУМЕНТАХ АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информацию по вопросу повестки дня.
  2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации:
  • Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации;
  • Положение о коллективном страховании имущественной ответственности членов Ассоциации;
  • Положение о поощрении членов, руководителей и специалистов членов Ассоциации и иных лиц;
  • Положение о лучшем члене и лучшем члене по информационной открытости Ассоциации.
  1. Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору об утверждении внутренних документов Ассоциации.

По вопросу 4 повестки дня «О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ АССОЦИАЦИИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2021 ГОДА И ПЛАНАХ РАБОТЫ НА 2021 ГОД» РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информацию о текущем состоянии дел и результатах работы Ассоциации в первом квартале 2021 года.
  2. Принять к сведению информацию о планах работы Ассоциации в 2021 году.
  3. Рекомендовать правлению провести очередное общее собрание членов Ассоциации с целью утверждения отчетов о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации, аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности в Ассоциации, заключения ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2020 году, бюджета Ассоциации на 2021 год не позже 01 июля 2021 года.

По вопросу 5 повестки дня «О КАНДИДАТАХ НА ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ СОСТАВА АССОЦИАЦИИ» РЕШИЛИ:

  1. Принять к сведению информацию о членах Ассоциации (согласно списку), в отношении которых имеются основания для исключения из состава последней.
  2. Поручить правлению и директору Ассоциации, согласно их компетенции, предпринять в отношении указанных выше членов Ассоциации, меры, предусмотренные Уставом и внутренними документами Ассоциации.
  3. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение правления до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения поручить председателю правления.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено