Решения и протокол № 162 заседания Правления Ассоциации от 26.03.2019 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 26 марта 2019 года, протокол* № 162, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О закрытии специальных и расчетного банковских счетов Ассоциации в ПАО «Промсвязьбанк».
2. Об обращении в Дисциплинарную комиссию Ассоциации.
3. О внесении изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации.
4. О конкурсе по выбору аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году.
5. О результатах запланированных и проведенных в марте 2019 года проверках соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.
6. О кандидатуре на должность президента Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.
7. О кандидатурах на награждение Национальным объединением саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации закрыть, в связи с отсутствием в них необходимости, специальные и расчетный банковские счета Ассоциации, ранее открытые в ПАО «Промсвязьбанк» для размещения денежных средств компенсационных фондов возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств Ассоциации, в срок до конца марта с.г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации обратиться к председателю Дисциплинарной комиссии с просьбой о проведении работы с целью применения в отношении ряда членов мер дисциплинарного воздействия для устранения допущенных ими нарушений требований Устава и внутренних документов Ассоциации.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 3 повестки дня решено: 

1. Принять к сведению выступления Петушковой Н.С., Михеевой Е.А., Фунтиковой В.С., Люкшина А.М. по вопросу повестки дня.
2. Поручить директору Ассоциации в 3-х дневный срок исполнить вступившее в законную силу решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 07 февраля 2018 года по делу № А56-72605/2017 путем внесения изменений в сведения, содержащиеся в реестре членов Ассоциации в отношении юридических лиц: ООО «СТЭМ», ИНН 5108110174, ООО «КЕРН», ИНН 7801375318, ООО «СибТехМонтаж», ИНН 2457066808, ООО «Мегаполис», ИНН 7838451163, ООО «Лидер-строй», ИНН 7802759388, ООО «Альфа Инвест», ИНН 7813495240; ООО «Пальмира», ИНН 7839424772, в части размера денежных средств, внесенных ими в компенсационный фонд обеспечения договорных обязательств Ассоциации, а также направить соответствующие сведения в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация для их внесения в Единый реестр членов саморегулируемых организаций.
3. Поручить директору Ассоциации в 3-х дневный срок после исполнения поручения по п. 2 настоящего решения обеспечить возврат ошибочно размещенных в компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации на специальном банковском счете, открытом в АО «Альфа Банк», денежных средств (в отношении ООО «СТЭМ», ИНН 5108110174, – 300 000 руб.; в отношении ООО «КЕРН», ИНН 7801375318, – 300 000 руб.; в отношении ООО «СибТехМонтаж», ИНН 2457066808, – 300 000 руб.; в отношении ООО «Мегаполис», ИНН 7838451163, – 300 000 руб.; в отношении ООО «Лидер-строй», ИНН 7802759388, – 300 000 руб.; в отношении ООО «Альфа Инвест», ИНН 7813495240, – 500 000 руб.; в отношении ООО «Пальмира», ИНН 7839424772, – 300 000 руб.) всего в размере 2 300 000 руб. на расчетный счет Ассоциации для последующего использования в соответствии с законом.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Алексеева Д.Ю.

По вопросу 4 повестки дня решено: 

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить конкурсную документацию, подготовленную организатором конкурса – Фондом СРО СО, для проведения конкурса по выбору аудитора для проверки правильности ведения бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2018 году в составе следующих документов: решение заказчика, положение о процедуре и последствиях конкурса по выбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, форма заявки претендента на предварительную квалификацию, форма оферты участника конкурса, объявление о проведении конкурса.
3. Сформировать конкурсную комиссию, предусмотренную положением о процедуре и последствиях конкурса по выбору аудитора бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации, в составе членов правления Ассоциации и одного представителя Фонда СРО СО – Ерофеевой А.Р.
4. Поручить директору Ассоциации осуществлять постоянный контроль за деятельность Фонда СРО СО по проведению конкурса.

По вопросу 5 повестки дня решено: 

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Утвердить отчет Инспекции Ассоциации (прилагается) о запланированных и проведенных в марте 2019 года проверках соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам строительного подряда, заключенным членами Ассоциации с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств членов Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации в установленные порядок и срок довести информацию о принятом решении до сведения заинтересованных лиц, в том числе путем размещения
   ее на официальном сайте Ассоциации в сети Интернет.

По вопросу 6 повестки дня решено: 

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поддержать выдвижение кандидатуры Глушкова Антона Николаевича на должность президента Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация.
3. Поручить директору Ассоциации уведомить о принятом правлением решении Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, и его координатора по Санкт-Петербургу.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 7 повестки дня решено: 

1. Принять к сведению сообщение Разживина А.Л. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать для награждения наградами Национального объединения саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация следующих лиц:
   1. Александрова Андрея Васильевича, независимого члена правления Ассоциации «СРО «ОПСР», генерального директора Союза совместного страхования рисков, – на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
   2. Шилова Виталия Николаевича, генерального директора ООО «АКТ-СТРИМ», являющегося членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Почетной грамотой Ассоциации «Национальное объединение строителей»;
   3. Пеньтюка Павла Михайловича, главного специалиста Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Медалью Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За заслуги»;
   4. Лысцева Владимира Юрьевича, главного инженера ООО «АВТОМАТИКА», являющегося членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Нагрудным знаком к званию Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»;
   5. Чугунова Александра Владимировича, финансового директора ООО «КОРИССТРОЙ», являющегося членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Нагрудным знаком к званию Ассоциации «Национальное объединение строителей» «Лучший инженер»;
   6. ООО «Охта Инжиниринг», являющееся членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию»;
   7. ООО «ПРОМТЕХНОЭКО-СЕРВИС», являющееся членом Ассоциации «СРО «ОПСР», – на награждение Почетным знаком Ассоциации «Национальное объединение строителей» «За профессионализм и деловую репутацию».
3. Поручить директору Ассоциации в 3-х дневный срок подготовить и направить в рабочую группу по наградам строительных саморегулируемых организаций Санкт-Петербурга выписку из настоящего протокола заседания правления Ассоциации, развернутую характеристику достижений в строительной отрасли выдвигаемых лиц и наградные листы.
4. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.