Решения и протокол № 158 заседания Правления Ассоциации от 31.01.2019 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 31 января 2019 года, протокол* № 158, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 31 января 2019 года.
2. О регистрации на общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 31 января с.г., АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.
3. О формах «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году».
4. О подготовке к предоставлению членами Ассоциации в 2019 году сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
5. О персональном составе правления Ассоциации.
6. О штатном расписании Ассоциации на 2019 год.
7. О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
   • 15.00 – 15.10: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;
   • 15.10 – 16.50: работа по вопросам повестки дня;
   • 16.50 – 17.00: завершение работы собрания.

3. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 31 января с.г.:
   • Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.
   • Продолжительность выступлений: основного – до 7 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.

4. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
   • Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.
   • Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
   • Мандатная комиссия – Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Наволоцкий Андрей Васильевич.
   • Счетная комиссия – Глазова Юлия Сергеевна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.
   • Редакционная комиссия – Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна; Сусоева Оксана Ивановна.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации включить в повестку дня вопрос о недопущении к участию в собрании представителей АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, с учетом наличия решений правления от 20 июля 2018 года, протокол № 910, и от 17 сентября 2018 года, протокол № 921, об их исключении предприятия из состава Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
2. Рекомендовать для применения в работе дирекции и Инспекции Ассоциации формы документов, а именно:
   • «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» (форма прилагается);
   • «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году» (форма прилагается).
3. Поручить директору уведомить членов Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по получению от членов Ассоциации в срок до 01 марта 2019 года сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
3. Поручить директору Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации предложение по организации работы по подготовке Отчетов об их деятельности в 2018 году в качестве члена саморегулируемой организации и Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации в 2018 году.
4. Ввести для членов Ассоциации, заинтересованных в предложении по п. 3 настоящего решения, добровольный целевой взнос в размере:
   • 3 000 рублей – при подготовке одного (любого) из указанных выше документов;
   • 5 000 рублей – при подготовке двух указанных выше документов одновременно.
5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 5 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Удовлетворить просьбу Грозной О.А. о прекращении ее членства в составе правления Ассоциации по собственному желанию после 31 января 2019 года.
3. Уведомить директора Ассоциации о настоящем решении Грозной О.А. для осуществления мер согласно компетенции директора, в том числе направления соответствующих  cведений в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 6 повестки дня решено:

1. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.15 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации на 2019 год.
2. Предусмотреть в плане работы правления возможность повторного рассмотрения вопроса о штатном расписании Ассоциации до конца 2019 года.

По вопросу 7 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Петушковой Н.С. к сведению.
2. Одобрить распоряжение директора Ассоциации № 02 от 28.01.2019 «О стоимости работ по договорам на выполнение работ по анализу деятельности членов Ассоциации в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01.12.2007 N 315-ФЗ, осуществление проверки соответствия фактического совокупного размера обязательств по договорам подряда заключенным членами заказчика с использованием конкурентных способов заключения договоров, предельному размеру обязательств такого члена заказчика, согласно ч.6 ст. 55.13 ГрК РФ»

Результаты голосования: единогласно «ЗА».