Решения и протокол № 140 заседания Правления Ассоциации от 25.06.2018 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 25 июня 2018 года, протокол* № 140, решено: 

Утвердить следующую повестку дня заседания: 

1. О медиаторах Ассоциации. 
2. Об объявлении благодарности членам Ассоциации. 
3. О целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ». 
4. О ходе подготовки к Общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 28 июня 2018 года. 
5. О задолженности бывших членов Ассоциации по уплате регулярных взносов и иных платежей. 

По вопросу 1 повестки дня решено: 

1. Принять сообщения по вопросу повестки дня к сведению. 
2. Подтвердить полномочия медиаторов Ассоциации Алексеева Дмитрия Юрьевича и Люкшина Алексея Михайловича с 26 июня 2018 года сроком на один год. 

По вопросу 2 повестки дня решено: 

1. Принять к сведению сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня. 
2. Поручить директору Ассоциации разместить на официальном сайте Ассоциации текст благодарности правления членам Ассоциации, своевременно оплачивающим регулярные и целевые членские взносы. 
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления. 

По вопросу 3 повестки дня решено: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
2. Поручить директору Ассоциации рассмотреть предложения, поступившие в Ассоциацию, от различных банков по размещению средств компенсационных фондов Ассоциации и перенести решение вопроса о целесообразности прекращения отношений с ПАО «МКБ» на очередное заседание правления Ассоциации. 
3. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления. 

По вопросу 4 повестки дня решено: 

1. Сообщения Петушковой Н.С. и Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня принять к сведению. 
2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания: 
   • 14.00 – 14.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
   • 14.15 – 17.15: Работа по вопросам повестки дня.
   • 17.15 – 17.30: Завершение работы собрания.
3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 28 июня с.г.: 
   • Начало собрания: 14.00 час., завершение собрания: 17.30 час.
   • Продолжительность выступлений: основных – до 10 минут, дополнительных – до 3 минут, справки – до 2 минут.
4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах: 
   • Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.
   • Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
   • Мандатная комиссия – Аронсон Наталия Тимофеевна; Рочакова Татьяна Ивановна, Шилов Виталий Николаевич.
   • Счетная комиссия – Кислицына Наталья Владимировна; Кузьмин Михаил Михайлович; Петриченко Евгений Сергеевич.
   • Редакционная комиссия – Авсюкевич Алексей Петрович, Миронова Анна Александровна, Наволоцкий Андрей Васильевич. 
5. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня: 
   • По вопросу 1 проекта повестки дня «Сообщение о состоянии дел с саморегулированием в строительной отрасли»:
     1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению. 
   • По вопросу 2 проекта повестки дня «Отчет о результатах работы Ассоциации и ее органов в 2017 году»:  
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
     2. Признать результаты работы Ассоциации, ее органов управления, специализированных и иных органов в 2017 году удовлетворительными. 
   • По вопросу 3 проекта повестки дня «Утверждение финансовых документов Ассоциации: отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год; заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году; аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году»: 
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  
     2. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год.  
     3. Утвердить заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году. 
     4. Утвердить аудиторское заключение в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году. 
   • По вопросу 4 проекта повестки дня «Об исполнении Ассоциацией функций саморегулируемой организации в 2018 году»: 
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
     2. Одобрить планы работы органов управления, специализированных и иных органов Ассоциации по исполнению требований действующего законодательства, Устава и внутренних документов Ассоциации в 2018 году. 
     3. В целях обеспечения финансирования деятельности Ассоциации в 2018 году: 
        • подтвердить на период с 01 июля по 31 декабря 2018 года условия, сроки уплаты и размер регулярных взносов в Ассоциацию в соответствии с таблицей (Приложение 4); целевых взносов – в соответствии с ранее принятыми собранием решениями; 
        • установить с 01 июля с.г. размер вступительного взноса в Ассоциацию равным 15000 рублей для предприятий (предпринимателей), кроме ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса; 
        • установить, что предприятия (предприниматели), вступающие в Ассоциацию, помимо вступительного взноса, уплачивают целевой взнос на организацию страхования ответственности и рисков членов Ассоциации и целевой взнос на уплату обязательного взноса от Ассоциации (за каждого из ее членов) в Национальное объединение СРО, членом  которого является Ассоциация, в размере, установленном в Ассоциации; 
        • установить с 01 июля с.г. для вступающих в Ассоциацию предприятий (предпринимателей), ранее являвшихся членами других саморегулируемых организаций, соответствующего Ассоциации вида, лишенных данного статуса, размер вступительного взноса равным 1-му рублю; 
        • установить, что с 01 июля по 31 декабря с.г. предприятия (предприниматели), вступившие в Ассоциацию в 2018 году, получившие право на выполнение работ в качестве членов саморегулируемой организации (Ассоциации) на любых объектах капитального строительства, кроме особо опасных, технически сложных и уникальных, а также объектов использования атомной энергии, на основании частных (коммерческих) договоров при 1-ом уровне ответственности, уплачивают регулярные взносы в размере 5 000 рублей в месяц; 
        • предусмотреть для членов Ассоциации, не выполняющих работы, требующие обязательного членства в составе саморегулируемой организации (Ассоциации), право по согласованию с правлением Ассоциации уплачивать в течение трех месяцев в период с 01 июля по 31 декабря с.г. регулярные взносы в размере 50 %. 
     4. В целях обеспечения исполнительской дисциплины в Ассоциации предусмотреть возможность по решению общего собрания ее членов применять в качестве меры дисциплинарного воздействия, альтернативной исключению из состава СРО, денежные штрафы в отношении членов, сознательно не исполняющих либо несвоевременно исполняющих решения органов управления, принятые в соответствии с их компетенцией, предоставляющих заведомо недостоверные сведения о себе и своей деятельности, грубо или преднамеренно нарушающих требования закона либо Устава Ассоциации, в т.ч. систематически, т.е. два раза подряд или три или более раз в течение двух календарных лет, не участвующих в общих собраниях членов Ассоциации. 
   • По вопросу 5 проекта повестки дня «Утверждение бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год»: 
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  
     2. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2018 год. 
   • По вопросу 6 проекта повестки дня «О председателе и членах правления Ассоциации»: 
     1. Провести процедуру тайного голосования по избранию председателя и членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года. 
     2. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию председателя правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года кандидатуру Зайцева Сергея Владимировича, выдвинут группой членов Ассоциации. 
     3. Включить в бюллетень для тайного голосования по избранию членов правления Ассоциации сроком на 4 года с 28 июня 2018 года следующие кандидатуры, выдвинуты группой членов Ассоциации: 
        • Александров Андрей Васильевич (независимый кандидат);
        • Алексеев Дмитрий Юрьевич;
        • Иржембицкая Мария Геннадьевна (независимый кандидат);
        • Люкшин Алексей Михайлович (независимый кандидат);
        • Разживин Александр Львович;
        • Петушков Андрей Сергеевич. 
   • По вопросу 7 проекта повестки дня «О внутренних документах Ассоциации»: 
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  
     2. Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:  
        • «Положение о компенсационном фонде возмещения вреда Ассоциации»; 
        • «Положение о компенсационном фонде обеспечения договорных обязательств Ассоциации»; 
        • «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации». 
     3. Поручить директору Ассоциации в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору. 
   • По вопросу 8 проекта повестки дня «Разное (в т.ч. по предложению членов Ассоциации)»: 
     1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.  
6. Поручить директору Ассоциации довести настоящее решение до сведения членов Ассоциации, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации. 
7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации. 

По вопросу 5 повестки дня решено: 

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению. 
2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по востребованию в судебном порядке задолженности по регулярным членским взносам и иным платежам от бывших членов Ассоциации. 
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления Ассоциации.