На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 18 декабря 2017 года, протокол* № 126, решено:
Утвердить следующую повестку дня заседания:
- О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 20 декабря с.г.
- О поощрении членов и руководителей членов Ассоциации.
По вопросу 1 повестки дня решено:
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
14.00 – 15.00: Регистрация участников собрания.
15.05 – 15.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
15.15 – 16.55: Работа по вопросам повестки дня.
16.55 – 17.00: Завершение работы собрания.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.
Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.
Мандатная комиссия:
Кузьмин Михаил Михайлович;
Леонтьев Андрей Георгиевич;
Михеева Екатерина Андреевна.
Счетная комиссия:
Крылов Анатолий Павлович;
Петриченко Евгений Сергеевич;
Сугако Кристина Владимировна.
Редакционная комиссия:
Авсюкевич Алексей Петрович;
Миронова Анна Александровна;
Наволоцкий Андрей Васильевич.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 20 декабря с.г.:
Начало собрания: 15.00 час.;
Продолжительность собрания: 2 часа;
Завершение собрания: 17.00 час.
Продолжительность выступлений: основных — до 5 минут, дополнительных — до 3 минут, справки — до 2 минут.
- Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:
По вопросу 1 проекта повестки дня:
- Сообщение о результатах XIV Всероссийского Съезда СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, принять к сведению.
- Органам управления, специализированным и иным органам Ассоциации согласно их компетенции учитывать решения, принятые на XIV Всероссийском Съезде СРО, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство, при осуществлении своих функций, предусмотренных Уставом и внутренними документами Ассоциации.
По вопросу 2 проекта повестки дня:
- Сообщения о работе органов управления и специализированных органов Ассоциации в 2017 году принять к сведению.
- Поручить руководителям органов управления и специализированных органов Ассоциации представить отчеты о результатах своей деятельности в 2017 году для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года.
- Предварительный отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2017 году принять к сведению.
- Внести изменения в бюджет (смету доходов и расходов) Ассоциации на 2017 год в соответствии с фактическими доходами и расходами Ассоциации.
- Поручить правлению Ассоциации представить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации за 2017 год и аудиторское заключение об исполнении бюджета, о бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации в 2017 году, ревизионной комиссии Ассоциации представить заключение о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации в 2017 году, для их утверждения на очередном общем собрании членов Ассоциации по п. 2 настоящего решения.
По вопросу 3 проекта повестки дня:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Утвердить в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- Сборник правил СП-СРО-С-131-01 «Требования к членам Ассоциации при выполнении работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства» (прилагается);
- «Положение о членстве и членских взносах в Ассоциации» (прилагается).
- Одобрить для утверждения правлением в соответствии с его компетенцией в качестве внутренних документов Ассоциации в новой редакции:
- «Квалификационные стандарты Ассоциации» (прилагается);
- «Положение о специализированном органе – Медиаторе Ассоциации» (прилагается).
- Поручить директору Ассоциации в установленных порядке и срок уведомить
о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому
и атомному надзору.
По вопросу 4 проекта повестки дня:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Рекомендовать правлению в соответствии с его компетенцией рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации ее членов в соответствии со списками (прилагаются) по основаниям, предусмотренным Уставом и внутренними документами Ассоциации в срок не позже 29 декабря 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.
- Контроль за устранением членами Ассоциации, указанными в п. 2 настоящего решения, оснований для их исключения из состава Ассоциации возложить на правление и директора Ассоциации согласно их компетенции.
По вопросу 5 проекта повестки дня:
- Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Установить, что член Ассоциации, осуществляющий строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, обязан иметь в наличии имущество (согласно пункта 2 части 5 «Минимальных требований к членам СРО, выполняющим инженерные изыскания, осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт особо опасных, технически сложных и уникальных объектов», утвержденных Постановлением Правительства РФ № 559 от 11.05.2017 г.) в составе и количестве, которые признаны достаточными по решению правления Ассоциации.
- Рекомендовать правлению при рассмотрении вопросов, связанных с исполнением п. 2 настоящего решения, привлекать к участию в заседаниях специалистов, являющихся экспертами в вопросах строительства, реконструкции, капитального ремонта особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства.
По вопросу 6 проекта повестки дня:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации на период с 01 февраля до 01 марта 2018 года предоставление членами Ассоциации предусмотренных ГрК РФ и внутренними документами Ассоциации отчетов об осуществлении ими деятельности, в том числе о выполнении договоров, в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство, в 2017 календарном году.
- Предусмотреть в плане работы органов управления, специализированных и иных органов, а также членов Ассоциации в период с 01 марта по 01 июля 2018 года проведение планового контроля в отношении осуществления деятельности члена Ассоциации в качестве членов саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство.
- В целях обеспечения финансирования деятельности и формирования бюджета (сметы доходов и расходов) Ассоциации в 2018 году:
- перенести срок уплаты целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, установленного по решению общего собрания от 06 октября 2017 года, протокол № 33, с первого на третий квартал 2018 года;
- вопрос о необходимости изменения размера регулярного членского взноса рассмотреть на очередном общем собрании членов Ассоциации, которое провести не позже 01 июля 2018 года;
- установить срок уплаты ежегодного (за 2018 год) целевого взноса на организацию коллективного страхования ответственности и рисков членов Ассоциации, введенного по решению общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в размере согласно ранее принятого решения – не позже 01 июля 2018 года;
- установить с 01 января 2018 года вступительный взнос в Ассоциацию в размере – 10 000 рублей;
- ввести единоразовый целевой взнос на внедрение в практику работы членов Ассоциации требований согласно Сборника правил СП-СРО-С-131-01 в редакции, утвержденной решением общего собрания членов Ассоциации от 20 декабря 2017 года, протокол № 34, в размере – 5 000 рублей (для членов Ассоциации, которым не были предъявлены к оплате целевые взносы на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации и на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, в размере – 9 000 рублей), установить, что срок уплаты указанного целевого взноса – не позже 01 марта 2018 года, при этом члены Ассоциации, являющиеся одновременно членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают данный взнос в размере 50 %.
По вопросу 7 проекта повестки дня:
- Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
- Одобрить заключение Соглашений между Ассоциацией и Центральным филиалом ННО «Ленинградская областная коллегия адвокатов» и между Ассоциацией и ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л.Г. Соколова», поручить директору направить членам Ассоциации информацию о заключенных Соглашениях.
- Поддержать предложение Фонда содействия развитию организаций строительной отрасли, являющегося партнерской организацией Ассоциации, о создании в интересах членов Ассоциации Центра оценки квалификаций в строительстве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
- Поддержать предложение ООО «Научно-исследовательский Центр пожарно-технических экспертиз» о заключении в интересах членов Ассоциации соглашение о сотрудничестве, поручить директору направить членам Ассоциации информацию о Центре.
- Поручить директору направить членам Ассоциации информацию в отношении доверенностей и рекомендаций, предоставляемых органами управления Ассоциации своим членам по их желанию.
По вопросу 2 повестки дня решено:
- Поощрить на Общем собрании 20 декабря с.г. благодарностями правления за многолетнее сотрудничество и личный вклад в формирование и обеспечение устойчивого развития Ассоциации следующих членов и руководителей членов Ассоциации:
- Аронсон Тимофей Михайлович, заместитель директора по производству ООО «Северо-западная лифтовая компания»;
- ООО «АЭфТ»;
- ООО «Эдванс-Инжиниринг».