Решения и протокол № 121 заседания Правления Ассоциации от 29.09.2017 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

Утвердить следующую повестку дня заседания:

1. Об оплате членами регулярных взносов в Ассоциацию.
2. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 06 октября с.г.
3. О заседании Дисциплинарной комиссии Ассоциации.
4. О подготовке внутренних документов Ассоциации.

По вопросу 1 повестки дня решено:

1. Принять сообщения Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Включить вопрос об исполнении членами Ассоциации обязанности по уплате регулярных и иных взносов в повестку дня общего собрания членов Ассоциации, назначенного на 06 октября с.г.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 2 повестки дня решено:

1. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:

• 15.00 – 16.00: Регистрация участников собрания.
• 16.05 – 16.15: Открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания.
• 16.15 – 17.20: Работа по вопросам повестки дня.
• 17.20 – 17.30: Завершение работы собрания.

2. Предложить Общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:

Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович, председатель правления Ассоциации.

Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич, секретарь правления Ассоциации.

Мандатная комиссия:

• Авсюкевич Алексей Петрович;
• Кислицына Наталья Владимировна;
• Козлова Дарья Владимировна.

Счетная комиссия:

• Антипина Ольга Петровна;
• Сугако Кристина Владимировна;
• Шилов Виталий Николаевич.

Редакционная комиссия:

• Михеева Екатерина Андреевна;
• Наволоцкий Андрей Васильевич;
• Рочакова Татьяна Ивановна.

3. Предложить Общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 06 октября с.г.:

• Начало собрания: 16.05 час.;
• Продолжительность собрания: 1 час 25 минут;
• Завершение собрания: 17.30 час.
• Продолжительность выступлений: основных — до 10 минут, дополнительных — до 5 минут, справки — до 2 минут.

4. Предложить Общему собранию членов Ассоциации для обсуждения следующие проекты решений по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что после 01 октября с.г. добровольный выход из состава Ассоциации допускается исключительно в отношении ее членов, не имеющих неурегулированных финансовых и иных задолженностей перед Ассоциацией.
3. Установить, что в текущем году в Ассоциации действует правило о проведении планового контроля в отношении ее членов не реже чем один раз в год.
4. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией организовать в срок до конца 2017 года работу по коллективной юридической защите интересов членов Ассоциации и внедрению в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ и НОПРИЗ, в соответствии с требованиями ГрК РФ.
5. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией провести работу с членами Ассоциации, имеющими задолженность по уплате регулярных и целевых взносов, с целью безусловного исполнения бюджета Ассоциации в текущем году.

По вопросу 2 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Утвердить в качестве внутреннего документа Ассоциации «Положение об осуществлении контроля за деятельностью членов Ассоциации» (прилагается).
3. Поручить директору Ассоциации в установленный ГрК РФ срок уведомить о принятом решении по п. 2 Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).
4. Поручить правлению разработать и утвердить в срок до конца 2017 года внутренние документы согласно приложению, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315.
5. Поручить правлению информировать общее собрание членов Ассоциации о принятых и утвержденных правлением Ассоциации на своих заседаниях внутренних документах Ассоциации.

По вопросу 3 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить правлению и директору в соответствии с их компетенцией своевременно обеспечивать безусловное исполнение решений, принятых высшим органом управления – общим собранием членов Ассоциации.

По вопросу 4 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Установить, что размер регулярного взноса для членов Ассоциации, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, требующую обязательного членства в составе саморегулируемой организации, не имеющих неурегулированную задолженность по уплате обязательных взносов в Ассоциацию, на основании их заявления по решению правления Ассоциации может составлять половину установленного в Ассоциации размера взноса в течение шести месяцев в период с 01 октября 2017 года до 31 декабря 2018 года. Предусмотреть возможность внесения изменений в настоящее решение на очередном общем собрании членов Ассоциации с учетом опыта его реализации.
3. Ввести для членов Ассоциации единоразовый целевой взнос в размере
   5 000 рублей на организацию внедрения в практику работы членов Ассоциации стандартов на осуществление технологических процессов, утвержденных НОСТРОЙ, согласно требованиям ГрК РФ; срок уплаты взноса – не позже 31 октября 2017 года. Члены Ассоциации одновременно являющиеся членами Ассоциации «СРО «ОРПД», уплачивают 50 % размера взноса.
4. Изменить решение общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, в отношении целевого взноса на уплату обязательных взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, а именно: установить срок уплаты взноса – не позже 01 июля 2018 года (за период уплаты взносов Ассоциации в Национальное объединение саморегулируемых организаций, членом которого является Ассоциация, с 01 января по 31 декабря 2018 года).

По вопросу 5 проекта повестки дня:

1. Сообщение по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Рекомендовать правлению рассмотреть вопрос об исключении из состава Ассоциации предприятия в соответствии со списком (прилагается) с 31 октября 2017 года в случае неустранения ими до указанного срока оснований для исключения.

По вопросу 6 проекта повестки дня:

1. Сообщения по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Поручить директору распространить среди членов Ассоциации информацию о предложениях о сотрудничестве, поступивших в Ассоциацию от заинтересованных в этом организаций.

По вопросу 3 повестки дня решено:

1. Принять сообщения Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Рекомендовать Дисциплинарной комиссии Ассоциации провести свое заседание 03 октября 2017 с.г. по вопросу о применении в отношении предприятий, нарушивших сроки уплаты целевого (единовременного) взноса на организацию коллективной юридической защиты интересов членов Ассоциации, установленного решением общего собрания членов Ассоциации от 26 июня 2017 года, протокол № 30, мер дисциплинарного воздействия.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

1. Принять сообщение Зайцева С.В. по вопросу повестки дня к сведению.
2. Поручить директору организовать разработку с целью последующего утверждения правлением Ассоциации в соответствии с его компетенцией в срок до конца текущего года внутренние документы, необходимые для обеспечения деятельности Ассоциации в качестве саморегулируемой организации согласно требованиям ГрК РФ и ФЗ № 315 согласно списка (прилагается).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя правления.