Решения и протокол Общего собрания членов Ассоциации от 19.06.2014

Избрать в состав рабочих органов собрания:
Председатель собрания – Зайцев С.В. — председатель правления, Санкт-Петербург.
Мандатная комиссия:
Коршунов Михаил Александрович, Санкт-Петербург,
Федякова Нина Николаевна, Москва,
Сивкова Виктория Олеговна, Мурманская область.
Счетная комиссия:
Авсюкевич Наталья Юрьевна, Санкт-Петербург,
Зайцев Николай Борисович, Ярославская область,
Кислицына Наталья Владимировна, Санкт-Петербург.
Редакционная комиссия:
Петриченко Марина Владиславовна, Санкт-Петербург,
Кузьмин Михаил Михайлович, Ярославская область,
Шилов Виталий Николаевич, Ленинградская область.
Секретарь собрания:
Алексеев Дмитрий Юрьевич — секретарь правления, Санкт – Петербург.

Утвердить следующий регламент Собрания:
Работа по вопросам повестки дня: 12.15 – 13.30;
Перерыв: 13.30 – 13.45;
Продолжение работы по вопросам повестки дня: 13.45 – 15.45.

Утвердить следующую повестку дня Собрания:
1) О результатах работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году.
2) Об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и утверждении аудиторского заключения о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности Партнерства в 2013 году.
3) Об утверждении бюджета (сметы доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
4) Об исключении из состава Партнерства.
5) О внутренних документах Партнерства.
6) О количественном составе Совета Партнерства.
7) Разное: сообщения Рохликова И.П, Александрова А.В., Иржембицкой М.Г., Якунина Б.М.

По вопросу 1 повестки дня решено:
1. Отчеты и сообщения руководителей органов управления, специализированных органов и партнерских организаций Партнерства по вопросу повестки дня принять к сведению.
2. Результаты работы Партнерства, его органов и партнерских организаций в 2013 году признать удовлетворительными.
3. Поручить правлению и директору Партнерства предпринять меры, направленные на обеспечение сохранения средств компенсационного фонда, сформированного в Партнерстве.

По вопросу 2 повестки дня решено:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета (сметы доходов и расходов) и годовую бухгалтерскую отчетность Партнерства за 2013 год;
2. Утвердить аудиторское заключение о ведении бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности партнерства в 2013 году,
3. Поручить директору разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

По вопросу 3 повестки дня решено:
1. Утвердить бюджет (смету доходов и расходов) Партнерства на 2014 год.
2. Признать задолженность бывших (исключенных) членов Партнерства по оплате членских и иных взносов за 2010 год в размере 317 500 (триста семнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, за 2011 год в размере 798 412 (семьсот девяносто восемь тысяч четыреста двенадцать) рублей 50 копеек, за 2012 год в размере 7 654 555 (семь миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот пятьдесят пять) рублей 00 копеек, а также задолженность НП «Союз делового сотрудничества «Город и человек. XXI век», возникшую при исполнении Соглашения с Партнерством б/н от 01 июля 2009 года о договоре займа №05/07 от 20 июля 2009 года в размере 12 249 132 (двенадцать миллионов двести сорок девять тысяч сто тридцать два) рубля 50 копеек безнадежными и подлежащими списанию за счет резерва сомнительных долгов Партнерства.
3. Поручить директору разместить информацию о принятом решении на официальном сайте Партнерства.

По вопросу 4 повестки дня решено:
1. Сообщение члена правления Разживина А.Л. об исключении из состава Партнерства принять к сведению.
2. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) с даты принятия настоящего решения.
3. Исключить из состава Партнерства предприятия/предпринимателей в соответствии со списком (прилагается) с 30 июня с.г. в случае неустранения ими оснований для исключения.
4. Контроль за устранением предприятиями указанными выше, оснований для их исключения из состава Партнерства возложить на правление и директора Партнерства согласно их компетенциям.
5. Поручить директору Партнерства в соответствии с требованиями ГрК РФ уведомить о принятом решении Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору.

По вопросу 5 повестки дня решено:
1. Сообщение члена правления Алексеева Д.Ю. о внутренних документах Партнерства принять к сведению.
2. Утвердить новые редакции внутренних документов Партнерства в соответствии со списком (прилагается).
3. Принять стандарты Общероссийской негосударственной некоммерческой организации «Национальное объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (НОСТРОЙ) в качестве внутренних документов — стандартов Партнерства в соответствии со списком (прилагается).
4. Поручить директору Партнерства в срок, установленный Градостроительным кодексом Российской Федерации, разместить настоящее решение на сайте Партнерства в сети Интернет и направить на электронном и бумажном носителях в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

По вопросу 6 повестки дня решено:
1. Установить состав коллегиального органа — Совета Партнерства в количестве не более 10-ти членов-руководителей (представителей) предприятий – членов Партнерства и не более 5-ти независимых членов, всего не более 15-ти членов.
2. Поручить правлению и директору продолжить формирование персонального состава Совета Партнерства.

По вопросу 7 (разное) повестки дня решено:
1. Выступления по вопросу повестки дня «Разное» принять к сведению. Поручить правлению и директору продолжить работу по предложениям Рохликова И.П., Александрова А.В., Иржембицкой М.Г., Якунина Б.М. с учетом мнения членов Партнерства.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено