Решения и протокол № 158 заседания Правления Ассоциации от 31.01.2019 г. по вопросам исполнения решений общего собрания членов и управления деятельностью Ассоциации

На заседании правления Ассоциации «СРО «ОПСР» от 31 января 2019 года, протокол* № 158, решено:

Утвердить следующую повестку дня заседания:

  1. О подготовке к общему собранию членов Ассоциации, назначенному на 31 января 2019 года.
  2. О регистрации на общее собрание членов Ассоциации, назначенное на 31 января с.г., АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488.
  3. О формах «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» и «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году».
  4. О подготовке к предоставлению членами Ассоциации в 2019 году сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
  5. О персональном составе правления Ассоциации.
  6. О штатном расписании Ассоциации на 2019 год.

По вопросу 1 повестки дня решено:

  1. Сообщения Алексеева Д.Ю. и Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня принять к сведению.
  2. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующую рабочую программу собрания:
    • 15.00 – 15.10: открытие собрания: подтверждение кворума, формирование рабочих органов, утверждение повестки дня и регламента собрания;
    • 15.10 – 16.50: работа по вопросам повестки дня;
    • 16.50 – 17.00: завершение работы собрания.
  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации утвердить следующий регламент работы собрания 31 января с.г.:
    • Начало собрания: 15.00 час., завершение собрания: 17.00 час.
    • Продолжительность выступлений: основного – до 7 минут, дополнительных – до 2 минут, справки – до 1 минуты.
  1. Предложить общему собранию членов Ассоциации избрать в состав рабочих органов собрания следующих лиц, которые будут присутствовать на собрании и дали свое согласие на участие в его рабочих органах:
    • Председатель собрания – Зайцев Сергей Владимирович.
    • Секретарь собрания – Алексеев Дмитрий Юрьевич.
    • Мандатная комиссия – Козлова Дарья Владимировна; Крылов Анатолий Павлович; Наволоцкий Андрей Васильевич.
    • Счетная комиссия – Глазова Юлия Сергеевна; Рохликов Игорь Петрович; Сорокина Наталья Владимировна.
    • Редакционная комиссия – Устенко Анатолий Васильевич; Миронова Анна Александровна; Сусоева Оксана Ивановна.

По вопросу 2 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Петушковой Н.С. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Рекомендовать общему собранию членов Ассоциации включить в повестку дня вопрос о недопущении к участию в собрании представителей АО Строительная компания «Трест «Севэнергострой», ИНН 7825433488, с учетом наличия решений правления от 20 июля 2018 года, протокол № 910, и от 17 сентября 2018 года, протокол № 921, об их исключении предприятия из состава Ассоциации.

По вопросу 3 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Фунтиковой В.С. по повестке дня к сведению.
  2. Рекомендовать для применения в работе дирекции и Инспекции Ассоциации формы документов, а именно:
    • «Отчет о деятельности юридического лица в качестве члена Ассоциации в 2018 году» (форма прилагается);
    • «Уведомление о фактическом совокупном размере обязательств по договорам, заключенным членом Ассоциации с обязательным использованием конкурентных способов заключения договоров в 2018 году» (форма прилагается).
  3. Поручить директору уведомить членов Ассоциации о принятом решении, в том числе путем размещения соответствующей информации на официальном сайте Ассоциации.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 4 повестки дня решено:

  1. Принять сообщения Фунтиковой В.С. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Поручить директору Ассоциации организовать работу по получению от членов Ассоциации в срок до 01 марта 2019 года сведений, предусмотренных требованиями ГрК РФ, Устава и внутренних документов Ассоциации.
  3. Поручить директору Ассоциации направить в адрес членов Ассоциации предложение по организации работы по подготовке Отчетов об их деятельности в 2018 году в качестве члена саморегулируемой организации и Уведомлений о фактическом совокупном размере обязательств по договорам строительного подряда, заключенных членами Ассоциации в 2018 году.
  4. Ввести для членов Ассоциации, заинтересованных в предложении по п. 3 настоящего решения, добровольный целевой взнос в размере:
    • 3 000 рублей – при подготовке одного (любого) из указанных выше документов;
    • 5 000 рублей – при подготовке двух указанных выше документов одновременно.
  5. Контроль за исполнением принятого решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 5 повестки дня решено:

  1. Принять сообщение Алексеева Д.Ю. по вопросу повестки дня к сведению.
  2. Удовлетворить просьбу Грозной О.А. о прекращении ее членства в составе правления Ассоциации по собственному желанию после 31 января 2019 года.
  3. Уведомить директора Ассоциации о настоящем решении Грозной О.А. для осуществления мер согласно компетенции директора, в том числе направления соответствующих  cведений в Ростехнадзор для внесения изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре саморегулируемых организаций.
  4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря правления.

По вопросу 6 повестки дня решено:

  1. В соответствии с компетенцией правления Ассоциации (п. 6.15 Устава) утвердить штатное расписание Ассоциации на 2019 год.
  2. Предусмотреть в плане работы правления возможность повторного рассмотрения вопроса о штатном расписании Ассоциации до конца 2019 года.

Файлы для скачивания

Наименование
Добавлено